醫寶智人股份有限公司董事會召開108年股東常會暨受理股東提案權公告

 

 

一、主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會

二、依據: 依公司法相關規定及本公司108年2月14日董事會決議辦理。

三、公告事項:

  (一)開會時間:中華民國108年6月19日(星期三)上午11時00分整。
        受理股東開始報到時間:中華民國108年6月19日(星期三) 上午10時30分整。
 (二)開會地點:台北市松山區南京東路五段99號10樓(本公司會議室)
(三)會議召集事由:
1.報告事項:

(1)一○七年度營業報告書

(2)一○七年度監察人查核報告書

2.承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案

(2)一○七年度虧損撥補承認案

3.臨時動議:

四、依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續,股東如欲於本次股東常會提出議案者,              本公司將於一O八年四月三十日起至一O八年五月十三日止,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出股東會議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該議案討論。凡有意提案之股東務請於一O八年五月十三日下午五時前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄達),受理提案處所:醫寶智人股份有限公司 行政部(地址:台北市松山區南京東路五段99號10樓)。

五、依公司法第一六五條規定,自民國一O八年五月十八日起至一O八年六月十九日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於一O八年六月十八日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑) 本公司醫寶智人股份有限公司 行政部(地址:台北市松山區南京東路五段99號10樓)辦理過戶。

六、開會通知書及委託書將於開會二十日前寄發電子郵件各股東,本公司股東屆時如未收到開會通知者,請提供股東戶號、戶名逕請向本公司行政部辦理

七、特此公告。